立博体育

证券代码：600163        证券简称：中闽能源        公告编号：2022－043

中闽能源股份有限立博体育

关于董事会换届选举的公告

    中闽能源股份有限立博体育（以下简称“立博体育”）第八届董事会任期即将届满，为保证立博体育董事会工作正常开展，立博体育根据相关法律、法规、规范性文件以及《立博体育章程》的有关规定进行董事会换届选举工作。

根据《立博体育章程》的规定，立博体育董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。立博体育董事会提名董事会对第九届董事会董事候选人的任职资格进行了审查。立博体育于2022年10月27日召开第八届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张骏先生、郭政先生、苏杰先生、唐晖先生、杨艳女士、张天敏先生为立博体育第九届董事会非独立董事候选人，提名林联青先生、温步瀛先生、许萍女士为立博体育第九届董事会独立董事候选人。董事候选人简历见附件。立博体育第九届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

上述独立董事候选人除林联青先生外，均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。林联青先生已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人任职资格和独立性尚须提交上海证券交易所审核无异议后方可提交立博体育股东大会审议。

立博体育独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交立博体育2022年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，在立博体育2022年第二次临时股东大会选举产生新一届董事会之前，仍由第八届董事会按照《中华人民共和国立博体育法》、《立博体育章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

中闽能源股份有限立博体育董事会

                                            2022年10月28日

附件：董事候选人简历

    一、非独立董事候选人简历

    1、张骏，男，1974年2月出生，中共党员，大学本科，工程硕士，高级工程师。1994年7月参加工作，曾任福建投资开发总立博体育能源部科员、外派龙岩雁石溪一级水电站有限立博体育副总经理、外借省政府农网“两改一同价”领导小组办公室主办、外借省建设厅城市化办公室专业工程师、外派中海福建燃气发电有限立博体育工程部副经理、福建投资开发总立博体育规划发展部岗位经理、外派福建中闽海油燃气有限责任立博体育副总经理、福建投资开发总立博体育能源业务部项目经理、外派中闽（平潭）风电有限立博体育副总经理、外派闽投（霞浦）风电有限立博体育总经理，2010年12月至2013年5月任福建中闽能源投资有限责任立博体育副总经理，2013年5月至2014年12月任福建省投资开发集团有限责任立博体育金融资本部项目经理，2015年1月至2016年1月任福建省投资开发集团有限责任立博体育工业投资部项目经理，2015年12月起至今任立博体育党委书记，2013年8月30日起至今任立博体育董事长。现任立博体育党委书记、董事长，兼任福建中闽能源投资有限责任立博体育、中闽(富锦)生物质热电有限立博体育、福建中闽海上风电有限立博体育执行董事、福建省充电设施投资发展有限责任立博体育副董事长。

    2、郭政，男，1989年11月出生，中共党员，博士研究生、工学博士，工程师。2018年8月参加工作，2018年8月至2021年2月任福建闽投电力有限责任立博体育副总经理，2021年2月起至今任立博体育党委副书记、总经理，2021年9月2日起至今任立博体育董事。现任立博体育党委副书记、总经理、董事，兼任中闽（福清）风电有限立博体育、中闽（连江）风电有限立博体育、中闽（平潭）风电有限立博体育执行董事、法定代表人。

3、苏杰，男，1971年4月出生，中共党员，大学本科，经济学学士，高级经济师。1994年7月参加工作，曾任福建投资开发总立博体育能源部项目科综合科科员、综合科副科长、科长、外派中海福建天然气有限责任立博体育政府事务部综合协调经理、外派福建LNG总体项目建设领导小组筹建办公室工作、福建投资开发总立博体育燃气业务部副总经理，2009年5月至2012年1月任福建省投资开发集团有限责任立博体育燃气投资部副总经理，2012年1月至2014年12月任福建省投资开发集团有限责任立博体育能源投资部副总经理，2014年12月至2015年1月任福建省投资开发集团有限责任立博体育战略发展部副总经理（主持工作），2015年1月至2017年8月任福建省投资开发集团有限责任立博体育战略发展部总经理，2017年8月起至今任福建省投资开发集团有限责任立博体育人力资源部总经理，2013年8月30日起至今任立博体育董事。现任立博体育董事、福建省投资开发集团有限责任立博体育人力资源部总经理，兼任福建省闽投资产管理有限立博体育董事、福建省国有资产管理学会副会长。

4、唐晖，男，1971年12月出生，中共党员，大学本科，工商管理硕士，高级经济师。1994年7月参加工作，曾任福建中闽实业立博体育综合部经理、福清（中闽）飘香油脂有限立博体育业务部经理，福建省项目推介办公室协助工作，2002年10月至2014年10月外派中海福建天然气有限责任立博体育始任资源市场部开发经理、常务副总经理、总经理，2014年10月至2016年1月任福建省投资开发集团有限责任立博体育能源投资部副总经理，2016年1月至2016年10月任福建省投资开发集团有限责任立博体育能源投资部副总经理(主持工作)，2016年10月至2019年4月任福建省投资开发集团有限责任立博体育能源投资部总经理，2019年5月起至2022年8月任福建省投资开发集团有限责任立博体育天然气事业部总经理（其中2019年5月-2020年3月兼任电力事业部总经理），2022年8月起至今任福建省投资开发集团有限责任立博体育能源投资管理部总经理，2016年8月30日至2020年5月8日任立博体育董事。现任福建省投资开发集团有限责任立博体育能源投资管理部总经理，兼任中海石油福建新能源有限立博体育副董事长、国家管网集团福建省管网有限立博体育副董事长、福建省福投新能源投资股份立博体育董事、国家管网集团闽投（福建）天然气有限责任立博体育董事、中海福建天然气有限责任立博体育董事。

5、杨艳，女，1974年8月出生，中共党员，大学本科，高级会计师。1996年7月参加工作，曾任福建国际信托投资企业立博体育稽核审计部业务员、业务主办，福建投资企业集团立博体育工业投资管理部副经理，福建省投资开发集团有限责任立博体育综合投资经营管理部项目主管，福建省中小企业信用再担保有限责任立博体育副总经理，福建省投资开发集团有限责任立博体育战略发展部副总经理，2013年4月至2017年8月任福建省投资开发集团有限责任立博体育办公室文秘副主任，2017年8月至2018年4月任福建省投资开发集团有限责任立博体育战略发展部副总经理（主持工作），2018年4月起至今任福建省投资开发集团有限责任立博体育战略发展部总经理。现任福建省投资开发集团有限责任立博体育战略发展部总经理，兼任福建莆田闽投海上风电有限立博体育董事、福建省闽投配售电有限责任立博体育董事。

6、张天敏，男，1963年2月出生，中共党员，在职本科，高级会计师。1983年9月参加工作，曾任闽东电力股份有限立博体育审计室主任，福建省投资开发集团有限责任立博体育金融资本部项目副经理、工业投资部项目副经理（外派福建南纸副总经理），2015年6月至2021年4月任福建省南平南纸有限责任立博体育副董事长、总经理，2021年4月起至今任福建中闽海上风电有限立博体育总经理、法定代表人，2021年9月2日起至今任立博体育董事。现任立博体育董事，福建中闽海上风电有限立博体育总经理、法定代表人。

    二、独立董事候选人简历

1、林联青，男，1971年2月出生，中共党员，硕士研究生。曾任福州市马尾区人民法院行政庭副庭长、少年刑事审判庭庭长、民事审判第二庭庭长兼审委会委员（一级法官），2016年3月22日起至今担任执业律师。现任上海协力（福州）律师事务所高级合伙人，兼任福州市律师协会第七届民商法律专业委员会委员。

2、温步瀛，男，1967年10月出生, 中共党员，教授, 博士。曾任福州大学电气工程与自动化学院电力工程系系副主任、支部书记等职务，2009年9月至2011年1月任福州大学电气工程与自动化学院副院长，2011年2月到2014年7月任福州大学教务处副处长，2009年起至今任福州大学电气工程与自动化学院电力工程系教授，2019年10月30日起至今任立博体育独立董事。现任立博体育独立董事，福州大学电气工程与自动化学院电力工程系教授，兼任福建省电机工程学会常务理事、学术委员会主任，福建福能股份有限立博体育、福建闽东电力股份有限立博体育独立董事。

3、许萍，女，1971年2月出生，中共党员，博士研究生，注册会计师。曾任福州大学经济与管理学院副院长、会计系系主任、副主任，2011年8月30日起至今任福州大学经济与管理学院会计系教授、硕士生导师，2022年7月20日起至今任立博体育独立董事。现任立博体育独立董事，福州大学经济与管理学院会计系教授、硕士生导师，兼任福建华博教育科技股份有限立博体育董事，新中冠智能科技股份有限立博体育、华映科技(集团)股份有限立博体育、福建实达集团股份有限立博体育、福建省招标股份有限立博体育独立董事。