日期：2022-11-22 09:07 来源： 中闽能源股份有限立博体育
证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2022-046
中闽能源股份有限立博体育
2022年第二次临时股东大会决议公告
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本立博体育董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 |
l 本次会议是否有否决议案：无
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1、出席会议的股东和代理人人数 |
18 |
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2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） |
1,296,328,118 |
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3、出席会议的股东所持有表决权股份数占立博体育有表决权股份总数的比例（%） |
68.1203 |
本次股东大会由立博体育董事会召集、董事长张骏先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《立博体育章程》等有关规定, 并经北京市盈科(福州)律师事务所律师现场见证。
1、立博体育在任董事9人，出席9人；
2、立博体育在任监事3人，出席3人；
3、立博体育财务总监游莉女士（代行董事会秘书职责）出席了会议；副总经理鄢波先生列席了会议。
审议结果：通过
表决情况：
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股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
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票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
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A股 |
1,295,951,818 |
99.9709 |
376,300 |
0.0291 |
0 |
0.0000 |
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议案序号 |
议案名称 |
得票数 |
得票数占出席会议有效表决权的比例（%） |
是否当选 |
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2.01 |
选举张骏先生为立博体育第九届董事会非独立董事 |
1,301,383,320 |
100.3899 |
是 |
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2.02 |
选举郭政先生为立博体育第九届董事会非独立董事 |
1,301,383,320 |
100.3899 |
是 |
|
2.03 |
选举苏杰先生为立博体育第九届董事会非独立董事 |
1,293,228,520 |
99.7608 |
是 |
|
2.04 |
选举唐晖先生为立博体育第九届董事会非独立董事 |
1,293,228,520 |
99.7608 |
是 |
|
2.05 |
选举杨艳女士为立博体育第九届董事会非独立董事 |
1,293,228,520 |
99.7608 |
是 |
|
2.06 |
选举张天敏先生为立博体育第九届董事会非独立董事 |
1,293,228,520 |
99.7608 |
是 |
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议案序号 |
议案名称 |
得票数 |
得票数占出席会议有效表决权的比例（%） |
是否当选 |
|
3.01 |
选举林联青先生为立博体育第九届董事会独立董事 |
1,295,950,120 |
99.9708 |
是 |
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3.02 |
选举温步瀛先生为立博体育第九届董事会独立董事 |
1,295,945,120 |
99.9704 |
是 |
|
3.03 |
选举许萍女士为立博体育第九届董事会独立董事 |
1,295,945,120 |
99.9704 |
是 |
|
议案序号 |
议案名称 |
得票数 |
得票数占出席会议有效表决权的比例（%） |
是否当选 |
|
4.01 |
选举柳上莺女士为立博体育第九届监事会监事 |
1,295,950,120 |
99.9708 |
是 |
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4.02 |
选举梁滨女士为立博体育第九届监事会监事 |
1,295,950,120 |
99.9708 |
是 |
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议案 序号 |
议案名称 |
同意 |
反对 |
弃权 |
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票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
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1 |
关于制订《立博体育未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的议案 |
28,374,483 |
98.6912 |
376,300 |
1.3088 |
0 |
0.0000 |
|
2.01 |
选举张骏先生为立博体育第九届董事会非独立董事 |
33,805,985 |
117.5828 |
|
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2.02 |
选举郭政先生为立博体育第九届董事会非独立董事 |
33,805,985 |
117.5828 |
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2.03 |
选举苏杰先生为立博体育第九届董事会非独立董事 |
25,651,185 |
89.2191 |
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2.04 |
选举唐晖先生为立博体育第九届董事会非独立董事 |
25,651,185 |
89.2191 |
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2.05 |
选举杨艳女士为立博体育第九届董事会非独立董事 |
25,651,185 |
89.2191 |
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2.06 |
选举张天敏先生为立博体育第九届董事会非独立董事 |
25,651,185 |
89.2191 |
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3.01 |
选举林联青先生为立博体育第九届董事会独立董事 |
28,372,785 |
98.6853 |
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3.02 |
选举温步瀛先生为立博体育第九届董事会独立董事 |
28,367,785 |
98.6679 |
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3.03 |
选举许萍女士为立博体育第九届董事会独立董事 |
28,367,785 |
98.6679 |
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4.01 |
选举柳上莺女士为立博体育第九届监事会监事 |
28,372,785 |
98.6853 |
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4.02 |
选举梁滨女士为立博体育第九届监事会监事 |
28,372,785 |
98.6853 |
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根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过，其中议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
律师：李燕梅、薛文芳
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《立博体育章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
特此公告。
中闽能源股份有限立博体育董事会
2022年11月16日
l 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
l 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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