立博体育

证券代码：600163         证券简称：中闽能源         公告编号：2022-047

中闽能源股份有限立博体育

第九届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

中闽能源股份有限立博体育（以下简称“立博体育”）第九届董事会第一次会议通知和材料于2022年11月10日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2022年11月15日在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事9名，实到董事9名，立博体育全体监事、部分高级管理人员列席了会议。经全体董事推选，会议由董事张骏先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《立博体育章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举立博体育第九届董事会董事长的议案》

会议选举张骏先生为立博体育第九届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于选举立博体育第九届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

（1）根据《立博体育董事会战略委员会工作细则》，经立博体育董事会全体董事三分之一以上提名，会议选举张骏先生、郭政先生、苏杰先生、唐晖先生、林联青先生、温步瀛先生、许萍女士为立博体育第九届董事会战略委员会委员，其中林联青先生、温步瀛先生、许萍女士为立博体育独立董事，由立博体育董事长张骏先生担任战略委员会主任委员。

（2）根据《立博体育董事会审计委员会工作细则》，经立博体育董事会全体董事三分之一以上提名，会议选举许萍女士、林联青先生、温步瀛先生、郭政先生、张天敏先生为立博体育第九届董事会审计委员会委员，其中许萍女士、林联青先生、温步瀛先生为立博体育独立董事，由独立董事许萍女士（会计专业人士）担任审计委员会主任委员。

（3）根据《立博体育董事会提名委员会工作细则》，经立博体育董事会全体董事三分之一以上提名，会议选举林联青先生、温步瀛先生、许萍女士、张骏先生、郭政先生为立博体育第九届董事会提名委员会委员，其中林联青先生、温步瀛先生、许萍女士为立博体育独立董事，由独立董事林联青先生担任提名委员会主任委员。

（4）根据《立博体育董事会薪酬与考核委员会工作细则》，经立博体育董事会全体董事三分之一以上提名，会议选举温步瀛先生、林联青先生、许萍女士、杨艳女士、张天敏先生为立博体育第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中温步瀛先生、林联青先生、许萍女士为立博体育独立董事，由独立董事温步瀛先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

以上董事会专门委员会委员任期均为三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于聘任立博体育总经理的议案》

经立博体育董事会提名委员会审查，会议同意立博体育董事长张骏先生提名，聘任郭政先生为立博体育总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于聘任立博体育其他高级管理人员的议案》

经立博体育董事会提名委员会审查，会议同意立博体育总经理郭政先生提名，聘任林滨牧先生、鄢波先生为立博体育副总经理，游莉女士为立博体育财务总监。以上高级管理人员任期均为三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于聘任立博体育董事会秘书和证券事务代表的议案》

经立博体育董事会提名委员会审查，会议同意立博体育董事长张骏先生提名，聘任纪志国先生为立博体育董事会秘书，彭蕾先生为立博体育会证券事务代表，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件

中闽能源股份有限立博体育独立董事关于聘任立博体育高级管理人员的独立意见

特此公告。

中闽能源股份有限立博体育董事会

                                     2022年11月16日